Tanto ella como Gerardo González Valencia, líder del grupo, tenían prohibido hacer transacciones u operaciones en el sistema financiero de Estados Unidos
El detenido es investigado por la muerte de un hombre, ocurrida el pasado 2 de junio de este año, en la avenida El Canal de la colonia El Salado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la lista de empresas administradas por familiares y socios de "El Jardinero"
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera a dicho Cártel como una organización criminal violenta distribuidora de fentanilo
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Después de un enfrentamiento con el Ejército mexicano, Salvador Gómez Manzo fue arrestado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco
Anticipan que tras el término de la Copa del Mundo ocurra una posible escalada de violencia al mando de Juan Carlos Valencia González
En 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas requirió aclarar 100 depósitos realizados por la empresa
Identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor
De acuerdo con dicha dependencia, a cargo de Mónica Fernández Balboa, sólo hubo ofertas para cuatro lotes
