La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Después de un enfrentamiento con el Ejército mexicano, Salvador Gómez Manzo fue arrestado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco
Anticipan que tras el término de la Copa del Mundo ocurra una posible escalada de violencia al mando de Juan Carlos Valencia González
En 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas requirió aclarar 100 depósitos realizados por la empresa
Identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor
De acuerdo con dicha dependencia, a cargo de Mónica Fernández Balboa, sólo hubo ofertas para cuatro lotes
El asesinato ocurrió en enero de 2023
La Fiscalía General de la República detalló que se catearon cinco inmuebles, vinculados con actividades ilícitas, en Guadalajara, Jalisco
Los sujetos se disponían a realizar un homicidio cuando fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Audias Flores Silva
