Acusado de fraude al Infonavit es detenido por el ICE; Rafael Zaga Tawil cuenta con orden de aprehensión en México
En julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono
El empresario Rafael Zaga Tawil, señalado de cometer fraude al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
De acuerdo con el localizador de detenidos del ICE, Zaga Tawil está retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida.
Zaga Tawil es prófugo de la justicia en México, donde el 30 de junio de 2022 se giró una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lee también Senado aprueba presupuesto del Departamento de Seguridad pero excluye a ICE; el Congreso de EU vota hoy
En julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono.
El caso por el que Zaga Tawil es buscado tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para la creación de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera. Zaga Tawil era el apoderado legal de Telra Realty.
Tres años después, cuando David Penchyna llegó a la dirección del Infonavit, se rescindieron los contratos, alegando que la contratación había sido indebida.
Lee también "Mi mundo se me quebró"; ICE fractura familia migrante tras 15 años de vida en Estados Unidos
Tras un periodo de negociación, ambas partes firmaron una indemnización para la empresa por 5 mil millones de pesos por los daños causados.
Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, entonces coordinador general jurídico de la institución, fueron detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso.
Sin embargo, Zaga Tawil se dio a la fuga.
La FGR determinó que el pago a Telra Realty fue fraudulento porque la empresa no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.
ss