Así operaba Strategic Capital Agency bajo un esquema Ponzi; investigan fraude de 700 mdp contra 410 víctimas
La supuesta empresa captaba recursos de inversionistas que iban desde los 50 mil pesos bajo la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos en el mercado
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo el pasado viernes 7 de agosto a seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, un caso que concentra 396 investigaciones y 410 víctimas.
La investigación apunta a una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos. Las indagatorias establecieron que la empresa habría utilizado un esquema tipo Ponzi o piramidal para captar recursos de inversionistas mediante la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.
¿Cómo operaba Strategic Capital Agency?
En un comunicado, la FGJ-CDMX informó que las personas imputadas se presentaban como asesores financieros y contactaban directamente a las víctimas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
Las inversiones podían ir de 50 mil hasta ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. De esta manera, los inversionistas entregaban sus recursos bajo la expectativa de recibir posteriormente el capital y los rendimientos prometidos.
Una parte del mecanismo consistía en pagar inicialmente rendimientos a algunos inversionistas. Esto permitía generar confianza y, posteriormente, algunas de esas personas aportaban cantidades mayores de dinero.
Los inversionistas también tenían acceso a una plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus inversiones. Las capturas de ese sistema fueron entregadas por las víctimas como parte de las evidencias incorporadas a la investigación.
Así justificaban la falta de pagos a las víctimas
El problema se presentaba cuando vencían los plazos establecidos para devolver los recursos. En ese momento, a las víctimas se les informaba que el dinero no podía ser entregado debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Los inversionistas no recuperaban el capital que habían aportado ni los rendimientos que se les habían ofrecido.
La Fiscalía CDMX reconstruyó parte de este mecanismo a partir de las entrevistas realizadas a las víctimas, quienes describieron la intervención de los asesores con los que tuvieron contacto y entregaron correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma.
Estos materiales fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency.
dmrr/rmlgv
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