SHCP, UIF y Pemex refuerzan combate al huachicol; intercambian información para detectar delitos financieros
Pretende identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, redes de corrupción y estructuras financieras vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un Convenio de Colaboración para el intercambio de información, con el propósito de combatir delitos financieros y huachicol, de acuerdo con un comunicado conjunto de esta tarde.
Con este acuerdo las tres instituciones públicas buscan fortalecer la coordinación institucional y reforzar mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
“Esta colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades”, señaló el informe.
Esta problemática del robo de combustibles también conocida como huachicol, así como el contrabando en las importaciones de productos petrolíferos, ha crecido generando redes de corrupción en diferentes áreas del gobierno.
La situación anterior ha afectado a las finanzas de la empresa petrolera que de por sí ya tiene problemas financieros y operativos, así como las finanzas públicas.
A través de este convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que fortalezca la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados, señala em informe.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que refuercen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales, señala el informe.
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Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
En el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
“Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, señaló Pemex en un comunicado conjunto con las dos instituciones públicas.
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