No es la primera vez que la familia de origen albanés nuevamente es señalada por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, esta vez fue sancionada por autoridades de EU, aquí los detalles
Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
Alejandro Vera permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México
Un podcast de Ana Paula Ordorica
Es la meta al actualizar la Ley de Juegos y Sorteos para regular normativa de los casinos digitales
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
