En febrero, la OFAC anunció un acuerdo por el que la institución se comprometió a pagar 1.7 millones de dólares por hacer transacciones con personas sancionadas
El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de procedimientos
El Departamento del Tesoro señala a 39 personas físicas y 16 morales luego de las acciones de cooperación bilateral con nuestro país para combatir las finanzas de la delincuencia organizada
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la lista de empresas administradas por familiares y socios de "El Jardinero"
El presidente aseguró que mantiene una buena relación con el magnate pese a sus diferencias
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general
Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, es socio de Grupo Especial Mamba Negra, compañía vinculada a una red de lavado de dinero
Incluye a una refinería china y decenas de buques vinculados a la flota en la sombra
Buque mercante fue sancionado y escoltado por el Departamento del Tesoro de EU rumbo a la República Islámica
Operaba en México, Guatemala e India, indican las autoridades de EU
