México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información
México reforzó la cooperación internacional con el gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el combate al crimen organizado, la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.
Lo anterior a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
Hacienda afirmó que la política integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero, impulsada desde octubre de 2024, articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal y se refleja en la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad.
De ahí que el titular de la unidad antilavado, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con expertos en la materia de organizaciones internacionales y próximamente tendrá un encuentro con la coordinadora Residente del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Allegra Baiocchi.
Detalles de la reunión
La dependencia detalló que el titular de la UIF se reunió con Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado a nivel global de UNICRI.
También con el Teniente Coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria del UNICRI.
Según la SHCP, ese tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación con estándares internacionales, así como a consolidar la cooperación con socios estratégicos para proteger la estabilidad e integridad del sistema financiero frente a riesgos globales.
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La reunión sirvió para fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.
Se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica, así como la implementación de capacitación recíproca orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada.
Ahí se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
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Es la primera vez que un titular de la unidad antilavado se reúne con expertos del gobierno italiano y el organismo multilateral, o bien que se hace pública.
La secretaría de Hacienda enfatizó que continuará impulsando acciones de cooperación, siempre en apego al marco jurídico vigente.
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