Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación20/02/2026
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la UIF lleva el caso con la FGR
Economía19/02/2026
Hacienda bloquea 7 personas vinculadas al CJNG por fraude en tiempos compartidos; ya hay denuncias ante la FGR
La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos de los sujetos involucrados, identificando flujos de recursos y transferencias internacionales
Bajo Reserva
Nación26/12/2025
Dan nuevo revés a amparo de Hernán Bermúdez; cuentas bancarias de "El Abuelo" seguirán congeladas
El presunto líder de "La Barredora" dijo que él y su familia se han visto “injustamente” envueltos en una persecución política
Nación18/12/2025
Sheinbaum reacciona a sanciones de EU contra "El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima; congelamiento de cuentas no es nuevo, dice
La Presidenta explicó que el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional
Economía17/12/2025
UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca
Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero
Nación12/12/2025
"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad
Edgar Rodríguez Ortiz es acusado de extorsionar y lavar dinero para célula delictiva "Los Cabrera"
Nación11/12/2025
UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM
Edgar Rodríguez Ortiz es integrante de la organización criminal “Los Cabrera” afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico
Economía09/12/2025
UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados