You are here

Por Estafa maestra, congela UIF cuentas de universidad
2019-09-14
Personal de la UPCH se queda sin última quincena y prestaciones
2019-09-13
La Unidad de Inteligencia Financiera instruyó a las instituciones de crédito inmovilizar las cuentas bancarias de la UPCH, lo que imposibilita que se pueda pagar la nómina y lista de raya a los trabajadores
2019-09-05
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
2019-08-29
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
El exjefe de la Oficina de Sedesol y Sedatu  solicitó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera
2019-08-29
La SHCP mediante la Unidad de Inteligencia Financiera decretó el bloqueo de las cuentas bancarias del excolaborador de Rosario Robles
Presenta SHCP 7 denuncias por caso de Caja Libertad
2019-08-22
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Ahora van por gaseros por lavado de dinero
2019-08-22
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
En una semana UIF presentará la nueva denuncia contra Rosario Robles
2019-08-20
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada
“Ahorros en Caja Libertad, seguros”
2019-08-17
Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF