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Explotación sexual y trata, otros negocios de cárteles: UIF
2020-07-06
Unión Tepito y Santa Rosa de Lima no sólo venden droga y combustible, dice; se detectaron table dance y reportes de operaciones inusuales, detalla
Mexico to investigate Jesús Murillo Karam over millionaire fund diversion
2020-07-03
Jesús Murillo Karam's former administration at Mexico's Attorney General's Office is under investigation for embezzlement
2020-07-03
Preparan denuncias en su contra y de antiguos funcionarios de la Visitaduría; se indaga pago a colaborador de Javier Duarte durante su gestión en Veracruz
General Eduardo León Trawitz: ordenan a UIF desbloquear cuentas
2020-07-01
La Juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo al ex funcionario de Pemex, señalado por vínculos con el robo de combustible
2020-07-01
Se trata de las cuentas de 127 personas involucradas en el ataque del pasado 26 de junio contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
“En pandemia suben fraudes por internet”
2020-07-01
Crece también pornografía infantil, entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores
UIF: seguirán bloqueadas cuentas de la UAEH
2020-06-27
La Unidad de Inteligencia Financiera reiteró que las cuentas de la Universidad seguirán bloqueadas, dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del personal y la operación de la institución educativa
FBI to investigate Cruz Azul’s director Guillermo Álvarez over white-collar crimes
2020-06-26
Mexico's Financial Intelligence Unit is investigating three Cruz Azul top directors over money laundering
Contadores firman convenio con la UIF para prevenir lavado de dinero
2020-06-25
El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia
Infonavit y UIF intercambiarán información para detectar lavado de dinero y corrupción
2020-06-25
Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto