Nación14/11/2025
Sheinbaum reconoce sanciones de EU a casinos y grupo Hysa; que no se preste al lavado de dinero, dice
La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas
Definieron que se dedicaban a blanquear fondos de Ismael El Mayo Zambada
Era investigada por la inteligencia mexicana desde hace tres años
Nación13/11/2025
Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México
No es la primera vez que la familia de origen albanés nuevamente es señalada por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, esta vez fue sancionada por autoridades de EU, aquí los detalles
Nación13/11/2025
"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF
Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Estados13/11/2025
Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
Mundo13/11/2025
EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
Estados13/11/2025
Vinculan a proceso al exrector de la UAEM por delincuencia organizada; lo exoneran por lavado de dinero
Alejandro Vera permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México