De acuerdo con la asociación, a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de esa cantidad
El paradero de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, sigue siendo desconocido
La conductora sigue desaparecida, mientras que el futuro legal de su pareja se complica
Los criminales recurren a bancos mexicanos y usan empresas fachada o individuos que emiten facturas por servicios simulados, además de cripto
Detalla funcionario que la entidad financiera representa sólo 4% de los recursos para enfrentar liquidaciones; 50.4% de ahorradores ya cobran depósitos que tenían en el banco, explica
El exfuncionario es acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones
La transacción incluye también un acuerdo de referencia de tres años entre Insigneo y Finamex Casa de Bolsa para atender las cuentas offshore
El acusado fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco
