Convoca a nueva subasta pública para adquirir los derechos de arrendamiento de sucursales agrupadas en cuatro paquetes regionales
Estados21/01/2026
"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero
La denuncia fue presentada en junio del año pasado y desde entonces a la fecha los nombres de los servidores públicos involucrados se han hecho públicos
Nación06/01/2026
César Duarte se queja contra juez que le negó libertad; magistrada elaborará proyecto de resolución
El exgobernador de Chihuahua fue vinculado a proceso y se dictó prisión preventiva de oficio por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero
Economía05/01/2026
Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles para prevenir lavado de dinero; el arrendador debe registrarse ante el SAT
A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades
Economía31/12/2025
2025, el año en que cayeron tres instituciones financieras en México; el caso CIBanco, Intercam y Vector
Las tres entidades fueron catalogadas como “preocupación principal” por lavado de dinero
Marina informa de 98 heridos, el accidente ocurrió en la localidad de Nizanda.
Los presupuestos de la UIF y de instancias de la FGR aumentaron 0.6% para hacer frente a este delito; este año, acusación de EU contra financieras mexicanas puso a prueba al sistema
Nación28/12/2025
Dan prisión preventiva a Jesús Caballero, excolaborador de García Luna; es acusado de lavado de dinero y peculado
Caballero quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México
Economía25/12/2025
Hacienda autoriza reestructura de Intercam Grupo Financiero; permite la incorporación de Banco Autofin
Los movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano
Nación23/12/2025
Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte; exgobernador de Chihuahua permanece en el Altiplano
Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo