
Desde 2024 las alertas a la UIF han crecido, indican los datos oficiales; según una fiscalista, los reportes de blanqueo aumentaron a raíz de la oferta de juegos en plataformas electrónicas

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Desbalance

El casino digital dijo que fueron notificados por la Segob de la suspensión temporal de las operaciones en línea

La empresa de juegos de azar indicó que se encuentran trabajando para restablecer los servicios

La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas

Definieron que se dedicaban a blanquear fondos de Ismael El Mayo Zambada

Era investigada por la inteligencia mexicana desde hace tres años

No es la primera vez que la familia de origen albanés nuevamente es señalada por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, esta vez fue sancionada por autoridades de EU, aquí los detalles

Ambas empresas operan en México bajo el permiso de dos sellos de Grupo Salinas

El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros