
México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información

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Esfuerzos corporativos del cuñado de AMLO inician con la 4T, en México no existen registros previos.

La diputada Erika del Carmen Rosario señaló que la reforma representa un avance decisivo en la lucha frontal contra uno de los delitos que más daña la economía y la seguridad pública


Trascendió que el inmueble era utilizado para almacenar droga y lavar dinero

La unidad antilavado de EU tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para disolver completamente la institución

La titular del Ejecutivo reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024

El proyecto de Loretta Ortiz desestima que esta atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera vulnere la presunción de inocencia

La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
