Nación28/07/2026
Dan prisión preventiva a "El Tío", operador financiero de "Los Chapitos"; es imputado por lavado de dinero y narco
El integrante de la organización delictiva fue detenido junto con otras cinco personas en Sinaloa
Economía23/07/2026
UIF identifica red financiera del CJNG; detecta transferencias, efectivo y compras de lujo
La investigación financiera permitió ubicar a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red de lavado de dinero del cártel
Nación23/07/2026
Tribunal ordena reactivar proceso contra Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados; es acusado de lavado de dinero
Se confirmó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, el cual negó el amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos
Bajo amenazas, dueños de negocios son obligados a colocar máquinas y entregar las ganancias, explica el fiscal; tras incautación, Sheinbaum analiza replicar operación en otras entidades
Estados20/07/2026
Influencers presumían los autos del presunto operador del Cártel del Noreste; pasaba inadvertido en exhibiciones automotrices
Justo Aurelio era visto en exhibiciones y reuniones de automóviles
Nación10/07/2026
"Me dijo que confiaba en mí y aquí estoy, he cumplido"; las frases que marcaron la audiencia de 10 horas de Gilda Lozoya
Gilda Susana Lozoya Austin fue arrestada el pasado 2 de julio por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Agronitrogenados
Nación10/07/2026
FGR ahora investiga a Gilda Lozoya por caso Odebrecht; indaga beneficio por sobornos ligados a su hermano
Hasta ahora, la hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no cuenta con orden de aprehensión
Nación10/07/2026
Sheinbaum pide a la FGR informar sobre resolución de Gilda Lozoya; Alonso Ancira mantiene un adeudo, señala
La hermana del exdirector de Pemex continuará su proceso en libertad provisional por lavado de dinero
Mundo07/07/2026
FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en EU; indaga posible lavado de dinero y fraude, revela La Nación
El diario argentino asegura que fiscales estadounidenses toman testimonios para determinar si las operaciones financieras de la Asociación derivaron en posibles delitos
Economía07/07/2026
Fed endurece medidas contra lavado de dinero; exige a bancos enfocarse en clientes de mayor riesgo
Propone modificar las reglas de supervisión y abre una consulta pública para recibir comentarios del sector