Nación04/06/2026
Ratifican prisión preventiva líder de banda criminal "Del Caballito"; facturas falsas ascienden a más de 12 mil mdp
Un juez los vinculó a proceso también por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos
Mundo02/06/2026
Chile detiene a 19 miembros vinculados al Tren de Aragua; los acusan de lavar 80 millones de dólares
Autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias ligadas al grupo criminal
El desmantelamiento de la organización delictiva muestra la determinación para acabar con la evasión fiscal
Nación30/05/2026
Delincuencia organizada y lavado de dinero, los delitos que enfrentó "Billy" Álvarez en el Altiplano; muere a los 80 años
La muerte del exdirector la Cooperativa Cruz Azul fue confirmada por fuentes deportivas y del Sistema Penitenciario
Estados29/05/2026
Dictan primera sentencia condenatoria por lavado de dinero en BCS; decomisan una plaza comercial
Juan Antonio “N” recibió una condena de 2 años y 8 meses de prisión, además de la reparación del daño por más de 10.2 millones de pesos a favor del INVI
Estados28/05/2026
Absuelven al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; estaba acusado de delincuencia organizada
El exmandatario, quien se encuentra interno en el Ceferepsi desde 2018, y quedó sujeto a prisión domiciliaria
Economía28/05/2026
Blindan operaciones financieras rumbo al Mundial 2026; buscan frenar robo de identidad y de teléfonos
Mercado Pago limitará transferencias fuera de zonas consideradas seguras
Economía26/05/2026
UIF alerta por trata y lavado de dinero rumbo al Mundial 2026; pide vigilancia reforzada a bancos
La autoridad financiera pidió reforzar reportes de operaciones inusuales en sedes mundialistas y corredores turísticos
Economía25/05/2026
Hacienda endurece vigilancia antilavado; banca detecta extorsiones operadas desde penales
La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión
Economía20/05/2026
UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada