Economía23/04/2026
México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información
Esfuerzos corporativos del cuñado de AMLO inician con la 4T, en México no existen registros previos.
Estados17/04/2026
Congreso de Veracruz aprueba reformas contra lavado de dinero; se prevén penas de hasta 15 años de prisión
La diputada Erika del Carmen Rosario señaló que la reforma representa un avance decisivo en la lucha frontal contra uno de los delitos que más daña la economía y la seguridad pública
José Rubinstein16/04/2026
Culpable por sospecha
Estados15/04/2026
Clausuran el Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Hacienda detecta movimiento irregular de dinero
Trascendió que el inmueble era utilizado para almacenar droga y lavar dinero
Economía15/04/2026
EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco
La unidad antilavado de EU tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para disolver completamente la institución
Nación08/04/2026
Sheinbaum defiende facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “ningún empresario tiene por qué temer”, dice
La titular del Ejecutivo reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024
Nación06/04/2026
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial; “es una medida preventiva”, justifica
El proyecto de Loretta Ortiz desestima que esta atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera vulnere la presunción de inocencia
Nación30/03/2026
UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales
La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
