Estados03/09/2026
Caen en Jalisco tres hombres buscados en EU por lavado con criptomonedas; son entregados a autoridades norteamericanas
Los tres hombres contaban con órdenes de captura desde octubre de 2025
Economía03/09/2026
UIF, de órgano de análisis financiero a componente estratégico de seguridad nacional: Omar Reyes; unidad antilavado cumple 22 años
Develan el billete conmemorativo de la Lotería por aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Mundo01/09/2026
Honduras desestima cargos contra el expresidente Juan Orlando Hernández; era señalado por corrupción
Tras su victoria en la corte hondureña, Juan Orlando Hernández busca recuperar 131 bienes familiares que le fueron confiscados
Nación28/08/2026
Calderón no ha sido vinculado en lavado de dinero de García Luna, informa Sheinbaum; no descarta que expresidente tuviera conocimiento
La UIF informó que hasta ahora no ha sido vinculado en las investigaciones sobre el caso
Nación28/08/2026
UIF inmoviliza más de 24 mil cuentas por operaciones inusuales; una de cada tres se vincula a grupos criminales
El titular de la UIF, Omar Reyes, informó que 7 mil 861 cuentas corresponden a integrantes de grupos criminales
Mundo25/08/2026
EU acusa a mexicano de lavar dinero para el CJNG; habría transferido al menos 750 mil dólares a México
Christopher A. Bravo Marín fue detenido en Minnesota y enfrenta cargos por presuntamente utilizar su empleo en una empresa de transferencia de dinero
Nación25/08/2026
SIP reconoce a EL UNIVERSAL en los Premios a la Excelencia Periodística 2026; destaca serie “Tesoro criminal”
El reconocimiento fue otorgado en la categoría Cobertura Noticiosa de Actualidad
Economía20/08/2026
Las regulaciones tiran recaudación por casinos; Hacienda capta 2 mil 25 millones de pesos
Hacienda esperaba captar 2 mil 513 mdp, pero ingresaron 2 mil 25 millones durante el primer semestre; lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, entre los motivos