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Juez regresa departamento a colaborador de Duarte
2020-01-16
Deja sin efectos el decomiso ordenado en la sentencia emitida contra el exgobernador de Veracruz por lavado
Collado impugna negativa de amparo con el que buscaba dejar sin efecto acusaciones
2020-01-14
El abogado presentó un recurso de revisión en contra de la resolución del 13 de diciembre. Está vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada
El presidente Jair Bolsonaro
2019-12-19
El informe sostiene que el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro y su esposa habrían lavado dinero con la compra en efectivo de dos apartamentos en Río de Janeiro
Inteligencia Financiera va por 798 personas por lavado
2019-11-27
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
Secretaría de Hacienda presentó 148 denuncias por presunto lavado de dinero
2019-11-26
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República, en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presuntas operaciones de lavado
Horacio Cartes fue investigado por la DEA por lavado de dinero proveniente principalmente del tráfico de drogas, según Wikileaks.
2019-11-20
Horacio Cartes, quien gobernó a Paraguay entre 2013 y 2018 es acusado de tener vínculos con una red de lavado de dinero brasileña
Libran orden de aprehensión contra Manuel Barreiro por administración fraudulenta
2019-11-06
El queretano formó parte de las investigaciones de la PGR por lavado de dinero, supuestamente cometido para beneficiar al excandidato presidencial Ricardo Anaya
Gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme
2019-10-30
El gobernador del estado aseguro que hay disposición de ayudar en lo que necesiten las autoridades de la Corte de Texas, que juzgarán al saltillense, sobre presuntos hechos ocurridos en 2011
Van por factureras; simulan 50 mmdp
2019-10-23
Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur
La DEA ha detenido una operación de lavado de dinero
2019-10-21
Las operaciones estaban usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras del país