La mexicana es la primera mujer en presidir el GAFI en 20 años, cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2024 y que dejará el próximo 30 de junio
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
El priista veracruzano enfrenta un nuevo proceso penal por el delito de peculado
Tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro y vinculado con el Cártel del Noreste, la música del rapero fue retirada de las plataformas, pero cuatro días después apareció con un nombre diferente. Al contrastar el dato con Spotify, bajaron su contenido
El juez federal rechazó conceder la protección a exgobernador de Tamaulipas y cuatro familiares más
Por este nuevo delito, el exgobernador de Veracruz podría pasar 14 años más en prisión
La FGR acusa al exgobernador de Chihuahua de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua
El banco alemán se limitó a precisar que está "cooperando plenamente con los fiscales"
Autoridades de Estados Unidos, Canadá y México atribuyen al exatleta canadiense el liderazgo de una red transnacional de tráfico de cocaína, asesinatos y lavado de dinero con presencia en varios países
El exesposo de la gobernadora es investigado por una presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero
