El exgobernador de Chihuahua fue vinculado a proceso y se dictó prisión preventiva de oficio por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero
A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades
Las tres entidades fueron catalogadas como “preocupación principal” por lavado de dinero
Marina informa de 98 heridos, el accidente ocurrió en la localidad de Nizanda.
Los presupuestos de la UIF y de instancias de la FGR aumentaron 0.6% para hacer frente a este delito; este año, acusación de EU contra financieras mexicanas puso a prueba al sistema
Caballero quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México
Los movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano
Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo
Entre los beneficiados están personas mayores de 60 años y presos con enfermedades graves, como cáncer avanzado o insuficiencia renal aguda
María Vanesa Pedraza, detenida en la alcaldía Benito Juárez, es acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero
