DESBALANCE03/12/2025
GAFI: usurpan su nombre
Desbalance
Nación02/12/2025
Sheinbaum: No hay indicios de lavado de dinero en remesas; no se debe criminalizar a migrantes, señala
La Presidenta mencionó que en caso de que se detecten un caso se investiga
Economía27/11/2025
UIF publica nuevo formato para reportes antilavado de transferencias internacionales de fondos
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
Juez determinó que no existían elementos suficientes para su vinculación a proceso luego de analizar los argumentos de la Fiscalía y de su defensa
Mundo26/11/2025
Dan 5 años de prisión en EU al colombiano "Luky" por lavar 1.2 millones de dólares para el narco mexicano
Dirigía una red que operaba en tres países; antes fue condenado por tráfico de cocaína
Nación19/11/2025
Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia
Ismael Burgueño Ruiz dijo que no hay nada que temer y no permitirá que se manche su imagen
Nación19/11/2025
Bet365 asegura que fondos de clientes están seguros; agradecen paciencia tras inhabilitación de plataforma
La casa de apuestas en línea mencionó que proporcionará más actualizaciones a su debido tiempo
Nación19/11/2025
Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés
En caso de que se le otorgue la libertad, el exfuncionario saldrá este miércoles del Reclusorio Norte
Nación18/11/2025
FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero; Burgueño Ruiz y 20 funcionarios son requeridos
El morenista fue citado a presentarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la CDMX, pero no se presentó
