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¿Inviertes en bitcoins? El SAT sabrá si es lavado de dinero
2020-04-02
El SAT incluyó a los activos virtuales como actividad vulnerable para ser usada por los lavadores de dinero y para el financiamiento al terrorismo
Si no puedes cumplir con avisos antilavado, la UIF y el SAT te dicen qué hacer
2020-03-30
Ante la contingencia del Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer que los avisos antilavado tendrán que ser documentados
Conoce el nuevo oficio de Ronaldinho en la carcel de Paraguay
2020-03-18
El campeón del mundo con la selección de Brasil en el 2002 está detenido desde hace unas semanas junto con su hermano en una prisión de Asunción, Paraguay
Tres de ellos fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró documentación que los liga con al menos 50 más
2020-02-25
Tres de ellos fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró documentación que los liga con al menos 50 más
“Futbol, vulnerable al lavado de dinero”
2020-02-24
Senadora del PAN lanza plan contra blanqueo a través de ese deporte
UIF congelará cuentas bancarias de factureros ligados a lavado de dinero: Santiago Nieto
2020-02-19
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Emilio Lozoya y sus posibles vínculos con la mafia Rusa
2020-02-13
La prensa española lo vincula con la mafia rusa, pero también se hablaba de su cercanía con la petrolera Gazprom y una mujer de San Petesburgo
UIF actualiza lista antilavado de personas políticamente expuestas
2020-02-07
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
Christian Von Roehrich
2020-02-06
PAN capitalino presenta punto de acuerdo para crear la figura de “prestanombres” en la ley, ya que quien recibe el dinero en sus cuentas no tiene mayor castigo, explican
UIF pide avalar ley para combatir lavado de dinero
2020-01-31
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales