Juez autoriza a la UIF colaborar con la FGR en caso OHL

Un juez de control reconoció a la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) como coadyuvante en la investigación contra varios exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ( SCT ) por presuntos actos de corrupción con la constructora OHL , en el sexenio pasado.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto, aseguró que esta determinación le permitirá aportar pruebas e intervenir en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza , y otros exfuncionarios acusados del delito de lavado de dinero en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020, iniciada con motivo de la denuncia presentada por la UIF ante la Fiscalía General de la República ( FGR ).

Indicó que, en la audiencia, la Dirección General de Procesos Legales de la UIF argumentó que el acuerdo ministerial que en su momento le negaba el carácter de ofendida y coadyuvante a la UIF causaba agravios al no reconocer la calidad de parte ofendida, lo que restringe lo señalado en el Artículo 20 Constitucional.

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Además, señaló la UIF, limitaba las facultades de la Unidad establecidas en el Artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), respecto a que no permite dar seguimiento a las denuncias, coadyuvar con el Ministerio Público e intervenir en el proceso de investigación penal.

Ante estos argumentos, destacó, el juez de control decidió otorgarle el carácter de ofendida y coadyuvante en la investigación a la UIF para que aporte pruebas e intervenga en el juicio contra dichos funcionarios.

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Asimismo, añadió la oficina, el juez consideró que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita .

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