Economía23/04/2026
México refuerza cooperación con Italia y ONU; UIF fortalece combate al lavado de dinero y crimen organizado
Participan expertos de UNICRI y autoridades italianas en intercambio de información
Economía23/04/2026
UIF denuncia ante la FGR y bloquea cuentas de sujetos ligados a Cártel del Pacífico y Familia Michoacana; fueron sancionados por EU
Los incluye en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano
Economía20/04/2026
UIF acuerda intercambio de información con agentes aduanales; busca frenar operaciones indebidas
Autoridades y sector privado crean un canal directo para detectar riesgos en comercio exterior
Nación15/04/2026
PRI propone reforma para que UIF no pueda bloquear cuentas sin orden judicial; pide indicios suficientes ante juez
El coordinador priista, Rubén Moreira, hizo un llamado a establecer con claridad las facultades y criterios de la UIF
Nación15/04/2026
Advierten riesgos por bloqueo de cuentas por parte de la UIF; especialista ve difícil equilibrar derechos y certeza jurídica
La especialista en derecho penal consideró que el congelamiento afecta el patrimonio o la operación de una empresa
José Woldenberg14/04/2026
Sin garantías
