Según la versión que se dio a conocer en diversas redes sociales, el congelamiento sería por su sociedad con el empresario “El Pity”
Ricardo Velarde Cárdenas, alias “El Pity”, es un empresario dueño del establecimiento donde desapareció el joven Carlos Emilio de 21 años
Develan el billete conmemorativo de la Lotería por aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, reportó acciones en México contra estas prácticas delictivas
La UIF informó que hasta ahora no ha sido vinculado en las investigaciones sobre el caso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que el caso de García Luna comenzó desde 2008 y continuó hasta 2018
La Presidenta informó que el dinero se ocupará para "las zonas de mayor necesidad en el país"
El titular de la UIF, Omar Reyes, informó que 7 mil 861 cuentas corresponden a integrantes de grupos criminales
Pretende identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, redes de corrupción y estructuras financieras vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos
Los Weinberg es un grupo conformado por Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, socios de García Luna
