El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que continúan en el análisis de la información que envió el gobierno de Estados Unidos sobre el caso de probables movimientos irregulares de cuentas bancarias en el extranjero del ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora.
“Estamos en este momento en proceso de análisis de la información con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera para efectos de determinar lo que conforme a derecho procede”, aseguró en breve entrevista al término de una reunión del gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Nieto Castillo aseguró que existe un trabajo conjunto desde hace poco más de un mes con autoridades estadounidenses.
“Además, existen informes del sistema financiero que fueron automáticos al momento en que se realizaron las transacciones financieras; estamos hablando de 2016 a 2018”, indicó.
EL UNIVERSAL dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha iniciado una investigación robusta sobre este caso, a partir de la información que ha recibido de Estados Unidos y Reino Unido.
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