El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intercambiarán información para prevenir acciones de lavado de dinero y de corrupción entre los funcionarios y proveedores de dicha institución.
Para ello, la UIF y el Infonavit firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos.
“Con este tipo de acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera cumple con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de abatir el lavado de dinero y la impunidad, en línea con la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, y se compromete con el Infonavit a intercambiar todo tipo información en esta materia”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF.
En el marco del acuerdo la UIF entregará información sobre prevención y detección de lavado de dinero, incluyendo posibles hechos de corrupción cometidos en el Infonavit y en su interacción con proveedores.
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El Infonavit entregará a la UIF información fiscal, financiera, contable y otros datos sobre patrones, trabajadores y demás sujetos obligados registrados y afiliados al Instituto para prevenir y evitar el lavado de dinero.
Mediante un comunicado, la UIF aclaró que el Infonavit no le dará acceso a su sistema para cumplir con la ley en materia de protección de datos personales.
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