UIF denuncia ante la FGR y bloquea cuentas de sujetos ligados a Cártel del Pacífico y Familia Michoacana; fueron sancionados por EU
Los incluye en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que refuerza las acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por lo que, a través de la UIF, presentó denuncias ante la FGR, por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano, informó la dependencia federal en un comunicado.
Las acciones son a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Lo anterior luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Hacienda refirió que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Indicó que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades. También se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
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De acuerdo con la dependencia del gobierno federal también se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
Por ello, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
"Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas", indicó Hacienda.
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