En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
El extitular de la UIF también rechazó competir por la gubernatura de Querétaro
La consejera Humphrey dijo que se requiere coordinación con distintas autoridades para el rastreo de recursos públicos
Las líneas de investigación apuntan a que un contrato de suministro de equipos entre CFE y la empresa Powergreen pudo ser simulado
También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El Departamento del Tesoro señaló a Hilda Brown Figueredo de estar involucrada en actividades de lavado de dinero
