El bloqueo de cuentas sin orden judicial puede ser eficaz para desarticular redes financieras del crimen o un instrumento con efectos sobre opositores y ciudadanos sin la debida certeza jurídica
Llegó hace más de cuatro años como asesora del entonces titular Rogelio Ramírez de la O y se acostumbró a operar temas más que administrativos, personales
México autoriza un modelo que puede derivar en la dispersión internacional de una de las colecciones más importantes del país
El caso no es un hecho aislado, sino parte de un modus operandi que consistía en vender proyectos energéticos de gran escala, asegurar contratos con gobiernos locales y quedarse el dinero
Varias empresas tecnológicas han optado por no participar en procesos públicos ante la percepción de que las decisiones están previamente orientada
La apuesta descansa en el efecto combinado de la inversión pública, el arrastre de la inversión privada y una mayor penetración del crédito, particularmente hacia pequeñas y medianas empresas
Para bancos y el resto de intermediarios, la presencia de las autoridades estadounidenses en Cancún es un recordatorio de que los investigaciones del FinCEN siguen latentes