Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”
Vector añadió que Finamex les indicará en breve cómo será el proceso de inicio de operaciones ahora bajo su resguardo
Desbalance
Las personas físicas y morales vinculadas por EU con los hijos de “El Chapo” Guzmán, comercializan con instituciones gubernamentales, locales y federales, en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur
Aumenta presión contra México por crimen organizado; Departamento del Tesoro impone sanciones y bloquea a empresas nacionales
Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano convirtió la guerra contra el narcotráfico en una prioridad
La diputada federal respondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU que la vinculan con el Cártel de Sinaloa
Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles
El presidente del gremio bancario adelantó que en poco más de una semana se reunirán con autoridades financieras de EU donde expondrán los avances del sector financiero mexicano en materia de prevención de lavado de dinero
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
