En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
¿Se atreverá el régimen en ahondar en las denuncias de que Adán Augusto López usó Juegos y Sorteos como su caja chica para enriquecerse?
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
Bajo Reserva
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
La Presidenta agregó que puede haber amparos en el tema
La secretaria de Gobernación aclaró que no toleraría ningún acto de corrupción con funcionarios
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