La titular de Segob puntualizó que ha habido cierres de “alrededor de 20 casinos” vinculados a esquemas de lavado de dinero o defraudación fiscal
Hacienda esperaba captar 2 mil 513 mdp, pero ingresaron 2 mil 25 millones durante el primer semestre; lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, entre los motivos
Desbalance
Despacho recomienda a casinos, inmobiliarias y otras empresas que no pertenecen al sector financiero adaptarlas gradualmente
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El Departamento del Tesoro congela bienes a Juan Pablo Penilla y al activista Jesús Ramos por prestar servicios ilegales al grupo criminal
Compartió la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados
En febrero del 2026, Grupo Salinas anunció el inicio de un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera por medio de la figura de concurso mercantil
Los casinos están relacionados con el empresario Sergio Gil
