Es Noticia:
2020-03-05
Gobernador rechaza que su jefe de Oficina esté bajo investigación de UIF
2020-03-04
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
2020-02-27
El titular de la UIF explicó que México entrará en un proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que está obligado a actualizar la legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales
2020-02-25
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
2020-02-24
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
2020-02-22
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO
2020-02-21
Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
2020-02-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que desconoce si hay una investigación en curso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por participar en supuestos actos de corrupción, como lo afirmó The Wall Street Journal
2020-02-20
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
2020-02-13
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan
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