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Deslinda Blanco a Sanz Rivera
2020-03-05
Gobernador rechaza que su jefe de Oficina esté bajo investigación de UIF
Mexico blocks several bank accounts linked to La Luz Del Mundo church
2020-03-04
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
Santiago Nieto se reúne con senadores para revisar Ley Antilavado
2020-02-27
El titular de la UIF explicó que México entrará en un proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que está obligado a actualizar la legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales
Alista la UIF 51 denuncias por outsourcing
2020-02-25
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
UIF trabaja 51 denuncias relacionadas al outsourcing
2020-02-24
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
Desconocen investigación contra EPN en caso Lozoya
2020-02-22
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO
UIF: investiga dos modalidades de trata de personas en México
2020-02-21
Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
Santiago Nieto: desconoce si hay una investigación contra Peña Nieto
2020-02-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que desconoce si hay una investigación en curso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por participar en supuestos actos de corrupción, como lo afirmó The Wall Street Journal
Congelan 14 cuentas relacionadas a exdirector
2020-02-20
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
Justifican congelarle cuentas a factureros
2020-02-13
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan