2019-12-11
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que "son 6 personas físicas y 5 personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna"
2019-12-06
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
2019-11-27
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que para combatir la impunidad se necesita que los casos llegan a los tribunales
2019-11-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados
2019-11-06
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL
2019-10-22
Santiago Nieto informó que se generó un grupo de trabajo en temas relacionados como lavado de dinero y delitos financieros, coordinado por la SRE, para identificar los bienes de Guzmán Loera, relacionados con el tráfico de estupefacientes a ese país
2019-10-11
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
2019-10-05
Aplicó criterios que ayudaron al crimen y a servidores de EPN, critica Santiago Nieto
2019-10-03
El secretario de Hacienda y Crédito Público indicó que ya le ha dicho "muchas veces" al titular de la Unidad, Santiago Nieto, que la dependencia no debería de ser tan activa
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