Plantean elevar a 50% el gravamen al juego, incluyendo apuestas por internet; de enero a junio el fisco captó mil 952 millones de pesos; medida también ayudaría contra lavado: expertos
El crimen ahora utiliza a influencers para lavar dinero; usan fiestas y facturas infladas, contratos digitales, bots y donaciones opacas
Mundo04/10/2025
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro: FOX; ligan a dos presuntos blanqueadores de capitales
Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios
Economía01/10/2025
Sistema financiero mexicano se mantiene sólido a 3 meses del caso Vector- Intercam- CIbanco: CESF
Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
Nación01/10/2025
Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio
La Presidenta se refirió en la conferencia matutina en Palacio Nacional a las propiedades del presidente nacional del PRI expropiadas en Campeche
Nación01/10/2025
"Alito" Moreno amenaza con denunciar en México y el extranjero a Sheinbaum; acusa “abuso de poder”
El presidente nacional del PRI dijo que “estas mentiras y calumnias" en su contra no son otra cosa más que distractores de Morena
Nación23/09/2025
Dictan prisión y vinculan a proceso a Jesús Félix es acusado de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios
La delincuencia es una limitación clave para el crecimiento económico, por lo que debe buscarse cooperación internacional y combatir el narcotráfico con mayor eficacia, indica