lavado de dinero

Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita

El fiscal solicitó que las partes 20 y 21 del expediente contra Cienfuegos no sean públicos; la Corte le puso como término hasta las cinco de la tarde de hoy para exponer sus razones

Luis Antonio Valenciano Zapata es señalado por la FGR por supuestamente ser representante legal de una empresa facturera del sector inmobiliario que recibió seis millones de pesos de la Sedesol como parte de los desvíos de la Estafa Maestra

Se abusa de esa figura para evitar el pago de impuestos y para lavado

Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA

El Instituto explicó que hoy recibió un informe confidencial que se elaboró durante la investigación que condujo la UIF sobre los movimientos financieros que llevaron a cabo el hermano del Presidente y David León

Juez gira orden de aprehensión contra exsecretaria por delincuencia organizada ; señalamientos son una infamia, soy presa política, responde

La audiencia que una hora antes se había pospuesto por los ruidos provocados por reporteros, se renudó y finalmente un juez federal le leyó los cargos que pesan en su contra

Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito