La Fiscalía General de la República solicitó audiencia al juez de control del Reclusorio Norte, en la que buscará acusar al empresario de lavado de dinero por el caso de Agro Nitrogenados
Ancira Elizondo se encuentra en el Hangar de la FGR donde es revisado por médicos para certificar el estado de salud; se prevé que sea trasladado al Reclusorio Norte de la capital del país, para ser presentado ante el juez que lo requiere
Una investigación federal detectó un esquema de desvío de recursos públicos en 2017 y 2018 en el gobierno de la CDMX. Empresario asesinado en la Nápoles, involucrado
De los tres supuestos en contra del exlegislador panista, ninguno prevé prisión preventiva de oficio. Es uno de los primeros políticos contra los que se va a proceder por la denuncia presentada por Emilio Lozoya
Esto a más de 50 días de que el exsecretario regresara a México tras ser detenido en EU acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero
En la última reunión de política monetaria del 2020, fue uno de los temas que abordaron los cinco miembros del órgano colegiado, según da cuenta la minuta que difundió Banxico
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos
Cómo ingresan dólares en efectivo a México ahora y por qué hacer cambios a la ley de Banxico podrían provocar que criminales laven dinero a través del banco central; aquí te explicamos
