La Barra Mexicana, Colegio de Abogados afirmó que en un estado democrático y moderno no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va contra su autonomía
Juan López Salazar está prófugo y es acusado de cometer delitos como peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su administración en la casa de estudios
La pandemia provocó aumento de locales clandestinos para la explotación
La operación de activos virtuales en plataformas electrónicas ya es considerada susceptible de ser usada por la delincuencia para lavar dinero; empresas deberán dar información adicional considerando a sus proveedores
Ajustes planteados en Senado pueden afectar relación con el sistema financiero internacional, dice
Con la reciente reforma a la Ley de Banxico se le está transfiriendo al Banco Central el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, institución encargada del manejo de las reservas internacionales
Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales
El gobernador de Banxico pugnó por que el banco central tenga pleno control de las remesas, en respuesta a la iniciativa para integrar a las reservas internacionales dólares de dudosa procedencia
El senador de Morena expone que si se tuviera un sistema de banca corresponsal más eficiente y menos restrictivo, el proceso para disponer y administrar las divisas en efectivo no sería tan costoso y menos limitado
GAFI alerta que personas sin trabajo pueden ser utilizadas como mulas para lavado de dinero
