El gobernador de Banxico pugnó por que el banco central tenga pleno control de las remesas, en respuesta a la iniciativa para integrar a las reservas internacionales dólares de dudosa procedencia
El senador de Morena expone que si se tuviera un sistema de banca corresponsal más eficiente y menos restrictivo, el proceso para disponer y administrar las divisas en efectivo no sería tan costoso y menos limitado
GAFI alerta que personas sin trabajo pueden ser utilizadas como mulas para lavado de dinero
Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita
El fiscal solicitó que las partes 20 y 21 del expediente contra Cienfuegos no sean públicos; la Corte le puso como término hasta las cinco de la tarde de hoy para exponer sus razones
Luis Antonio Valenciano Zapata es señalado por la FGR por supuestamente ser representante legal de una empresa facturera del sector inmobiliario que recibió seis millones de pesos de la Sedesol como parte de los desvíos de la Estafa Maestra
Se abusa de esa figura para evitar el pago de impuestos y para lavado
Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
El Instituto explicó que hoy recibió un informe confidencial que se elaboró durante la investigación que condujo la UIF sobre los movimientos financieros que llevaron a cabo el hermano del Presidente y David León
