La UIF ha presentado cinco denuncias contra esa iglesia y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales
Estados06/03/2021
Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra
Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido
Estados02/03/2021
Congreso de Tamaulipas define reglas para el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca
Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, acusó que las decisiones que se toman en el mercado hacen que las “instituciones democráticas” estén al servicio de intereses particulares, por lo que consideró que el sector privado debe de responder a normas de transparencia
UIF, la que levantó la denuncia; esposa del Chapo seguirá presa sin derecho a fianza
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte
La defensa del empresario explicó que la propuesta de acuerdo reparatorio a la FGR se realizó cuando Ancira aún se encontraba en España en espera de ser entregado a México
Durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte la noche de este miércoles, la defensa intenta notificar a los fiscales de la medida concedida al empresario
Nación03/02/2021
Frena juez aprehensión de Alonso Ancira, pero debe comparecer en el Reclusorio Norte
La Fiscalía General de la República solicitó audiencia al juez de control del Reclusorio Norte, en la que buscará acusar al empresario de lavado de dinero por el caso de Agro Nitrogenados