Departamento del Tesoro de EU retira registro a esposa, cuatro hijos y empresas del sinaloense como lavadores de dinero
Este lunes, Ancira recuperó su libertad luego de pasar dos meses en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados
Este lunes se realizó una audiencia en la que Pemex aceptó que el empresario pagara 216 millones 664 mil 40 dólares por concepto de reparación del daño
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Exsenador es acusado por asociación delictuosa y lavado; UIF mantiene sus cuentas bloqueadas
La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa recibió y admitió a trámite la demanda de amparo de Ancira Elizondo
En redes sociales clientes de las instituciones financieras han manifestado su rechazo a la medida, al argumentar que no se tiene certeza sobre el manejo de la información de sus operaciones bancarias
La actriz reiteró que no hablará ningún tema que tenga que ver la exesposa de Juan Collado; asegura que su marido es un hombre de gustos sencillos
Cartera17/03/2021
Estas medidas implementarán los bancos a sus clientes para evitar el lavado de dinero
En materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo del país, los bancos adecuarán nuevas medidas a partir del próximo 23 de marzo
Cartera11/03/2021
SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar lavado en proceso electoral
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito