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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier , se reunió en privado con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto , para pulir la reforma encaminada a Prevenir el Lavado de Dinero (PLD).
Se trata de una iniciativa que pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico , entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores.
En la reunión también estuvo presente el secretario de Turismo, Miguel Torruco , según reveló Nieto Castillo en su cuenta de Twitter.
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"Agradezco a Nacho Mier y a Miguel Torruco la deferencia de haber acudido a la UIF para sostener un encuentro. Conversamos sobre las reformas legislativas pendientes en materia de PLD, necesarias para cumplir con el estándar internacional. Mi reconocimiento a ambos", escribió.
El pasado 1 de julio, Santiago Nieto explicó a EL UNIVERSAL , que la iniciativa permitirá seguir de manera puntual las finanzas de personas "políticamente expuestas".
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"Es fundamental para poder mejorar las calificaciones del estándar internacional, nos permitiría poder analizar temas de financiamiento al terrorismo con nuestra ley y también nos permitiría tener la búsqueda de personas políticamente expuestas y sobre todo los beneficiarios finales en actos de corrupción. Se ha planteado incluso que las actividades como el fútbol sean parte de los grupos vulnerables que reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera todos los actos en donde haya actividad sospechosa", indicó.
Reconoció que también hace falta avanzar en el combate al lavado de dinero en criptomonedas y al lavado de dinero vinculado con procesos electorales.
"También vamos a avanzar en el tema de los fraudes que se cometen el perjuicio de personas que tienen pensiones alimenticias, es un tema importante para que se sancione a los responsables con los montos reales de sus ingresos", expuso.
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En aquella ocasión, el titular de la UIF destacó que en lo que va de la administración, la dependencia que representa ha logrado congelar 7 mil 500 millones de pesos, y ha presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero.
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