Raquel Buenrostro Sánchez dijo que, con la pandemia, algunas organizaciones supuestamente sin fines de lucro han dado uso irregular a donativos de la gente para causas altruistas
El abogado del ex secretario mexicano de Defensa dice que la cifra de 750 mil dólares que presentaron como opción de fianza son los “ahorros de toda la vida” del exservidor público
El exsecretario de la Defensa Nacional fue aprehendido en Los Ángeles por posible trasiego de drogas; fuentes de EU vinculan el arresto con el caso de "El Chapo" Guzmán
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
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La Procuraduría Fiscal de la Federación advierte que se han identificado cinco esquemas en los que se dejan de pagar 25 mil millones de pesos
Cecilia Margarita Sánchez solicitó a la FGR vincular las denuncias presentadas en contra del exlíder petrolero con la investigación de Emilio Lozoya
Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp
Advierte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los esfuerzos que se han hecho para evitar el uso de dinero físico son insuficientes