Nación19/11/2025
Bet365 asegura que fondos de clientes están seguros; agradecen paciencia tras inhabilitación de plataforma
La casa de apuestas en línea mencionó que proporcionará más actualizaciones a su debido tiempo
Desbalance
Con el cierre de las casas de juego Bet365 y Betano, se ha abierto la conversación sobre las operaciones permitidas en los establecimientos
Nación14/11/2025
Sheinbaum reconoce sanciones de EU a casinos y grupo Hysa; que no se preste al lavado de dinero, dice
La Presidenta mencionó que también deben tomarse acciones en cuanto a las personas ludópatas
El subsecretario del Departamento de Justicia estadounidense confirma el operativo conjunto
Definieron que se dedicaban a blanquear fondos de Ismael El Mayo Zambada
Era investigada por la inteligencia mexicana desde hace tres años
Nación13/11/2025
Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México
No es la primera vez que la familia de origen albanés nuevamente es señalada por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, esta vez fue sancionada por autoridades de EU, aquí los detalles
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas