Defensa de los detenidos con 37 mdp en Naucalpan presenta documentación para acreditar procedencia lícita del dinero
El abogado defensor de Iván “N” y José “N” presentó cartas antilavado y permisos para portar armas
La defensa legal de Iván “N” y José “N”, detenidos con 37 millones de pesos en efectivo mientras circulaban sobre Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, presentó cartas antilavado y diversa documentación para acreditar la procedencia lícita de los recursos asegurados.
El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, explicó que las cartas antilavado forman parte de los procesos normativos de la empresa Grupo Águila Bicéfala de Transportes, dedicada a la seguridad privada y al traslado de valores, y constituyen un acuerdo mediante el cual se manifiesta que el dinero proviene de actividades comerciales legales y debidamente reguladas.
“La carta antilavado es un acuerdo mediante el cual las partes manifiestan que el recurso que se obtiene o se traslada proviene de manera lícita. Es parte del proceso cuando damos de alta a un cliente; con ello se reconoce que el dinero corresponde a una actividad legal”, explicó.
Además de las cartas antilavado, la defensa aportó permisos de portación de armas expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autorizaciones de la camioneta utilizada para el traslado, pólizas de seguro y documentación que acredita la legalidad del movimiento del efectivo, así como un soporte documental individual de cada uno de los involucrados.
Sánchez detalló que los recursos pertenecen a empresas formalmente constituidas que contratan servicios de traslado de valores como parte de sus compromisos mercantiles, los cuales generan operaciones reguladas y documentadas conforme a la normatividad vigente.
Indicó que aún están pendientes diversas diligencias, entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes, elementos que, dijo, permitirán esclarecer plenamente los hechos.
Finalmente, sostuvo que durante la detención no existió resistencia y que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, por lo que confió en que las autoridades valoren de manera objetiva el soporte documental presentado y se determine conforme a derecho.
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