[Publicidad]
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), Santiago Nieto Castillo, confirmó que presentó junto con el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) 8 denuncias en contra del empresario Raúl Beyruti , conocido como el rey del outsourcing .
“Hemos presentado 8 denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, dijo en conferencia de prensa.
Durante la presentación de la Guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, mencionó que las denuncias son por el delito de desarrollo de prácticas de outsourcing ilegal.
También lee: SHCP y UIF evitan hablar de la orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti, el “rey del outsourcing”
No dio más detalles sobre cuándo se presentaron las denuncias penales, ni tampoco sobre el paradero del empresario.
Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group , empresa dedicada a servicios de capital humano.
[Publicidad]
A finales de febrero la Fiscalía General de la República (FGR), presentó una orden de aprehensión en contra de Beyruti sustentada en señalamientos de la UIF.
vcr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Hermana de Kim Jong-un afirma que Norcorea mantiene estatus de potencia nuclear; descarta desnuclearización
Metrópoli
Avanza construcción de Línea 4 del Cablebús; levantan poste en avenida Antonio Delfín Madrigal
Metrópoli
Video: Así fue el ataque contra asesor de alcaldesa morenista de Tecámac; sicarios llegaron a bordo de bicicletas
Mundo
Esposo de Taylor Swift, estafado en inversiones basadas en esquema Ponzi; fraudes se remontan desde el año 2016