Economía
Hacienda modifica reglas antilavado; casinos, inmobiliarias y joyerías deberán reforzar controles
Casinos, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos y otros sectores no financieros deberán aplicar nuevas medidas
Las nuevas disposiciones incorporan un Enfoque Basado en Riesgo para que los sujetos obligados identifiquen, evalúen y documenten los riesgos asociados con sus clientes, usuarios y operaciones. / Foto: iStock
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