CIBanco también rechaza acusación de EU por lavado de dinero; "operamos bajo la regulación nacional e internacional", afirma
En un comunicado, la firma financiera dijo que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida
CIBanco rechazó también la acusación por parte del gobierno de Estados Unidos de realizar operaciones relacionadas con lavado de dinero.
En un comunicado, la firma financiera aseveró que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas.
En ese sentido, indicó que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, afirmó.
CIBanco también citó el comunicado de la Secretaría de Hacienda en el cual se informó que no se recibió ningún dato probatorio sobre las acusaciones.
“En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco. Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”, precisó.
La firma agradeció la confianza depositada por sus clientes, quienes se mantendrán como prioridad.
“CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar”, concluyó.
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mgm
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