
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, refirió que al 15 de agosto se han bloqueado 129 cuentas a un total de 601 personas

En total, se han congelado 845 cuentas a terceros relacionados, lo que representó un monto de 558 millones de pesos, según cifras preliminares al cierre de agosto

La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus activos

"Nada de que no sabían y de que ellos (los expresidentes) no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal", afirmó

Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019

Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso

El titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que se tenían 10 casos presentados, vinculados a la financiera, donde ya fueron bloqueadas sus cuentas

Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF