Santiago Nieto Castillo dijo que no hay una investigación contra el expresidente del PRI luego que el presidente López Obrador informó de un amparo presentado por Beltrones, sobre la indagatoria abierta por los desvíos de recursos en Chihuahua
Política13/12/2019
Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto señaló que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna; hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación
El pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera; regresa al Senado
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete jueces y magistrados por su presunta relación con grupos del crimen organizado, reveló Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este martes firmó 36 acuerdos de congelamiento de cuentas, cuyos montos se conocerán a más tardar en dos días; los bloqueos están vinculados con los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Unión Tepito y los Zetas
El acuerdo busca establecer medidas y procedimientos para combatir operaciones que pudieran favorecer, ayudar o cooperar para la comisión de cualquier delito o financiamiento al terrorismo
Tres gobernadores han despertado sospechas por sus manejos económicos personales, al no concordar sus gastos e ingresos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Este miércoles, la presidenta Laura Rojas (PAN) decretó un receso debido a la falta de claridad en la interpretación de qué se debería hacer al modificar el documento que les envió el Senado; hoy jueves la sesión vuelve a posponerse