La Unidad de Inteligencia Financiera informó que figuran servidores públicos ligados al CJNG; la institución trabajó junto a la DEA para ubicar a operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero
Las cuentas del presidente de Cooperativa La Cruz Azul fueron congeladas desde el pasado 28 de mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF
The UIF accused three Cruz Azul directors of alleged money laundering and organized crime
Nación29/05/2020
La UIF ordena liberar algunas cuentas sólo para pagar nómina de trabajadores de Cooperativa Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que Billy Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Garcés, ex presidente del club deportivo, desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para transferirlos a sus cuentas personales en el extranjero
Autoridades impulsan 19 pesquisas por delincuencia organizada; UIF combate corrupción; busca acabar con impunidad, advierte
English27/05/2020
Santiago Nieto vs. Gertz Manero
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Acción corresponde a actividades irregulares de Gerardo Sosa, presidente del patronato
Bajo Reserva