Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos mediante una suspensión provisional
Satiago Nieto, titular de la UIF, dijo que se buscan generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo al futbol
Negocios08/06/2020
México sigue reprobado en lucha anticorrupción, según Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020
En su segunda edición, México obtuvo una puntuación de 4.55 desde el 4.56 que reportó en 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló a EL UNIVERSAL Deportes, cómo ha sido la relación con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX
Futbol05/06/2020
Santiago Nieto, titular de la UIF, adelanta cero tolerancia; por ahora sólo Cruz Azul
Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que el club de futbol sólo es parte de la investigación a La Cooperativa, pero adelanta “cero tolerancia” con cualquier equipo
Futbol05/06/2020
Santiago Nieto, titular de la UIF, adelanta cero tolerancia; por ahora sólo Cruz Azul
Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que el club de futbol sólo es parte de la investigación a La Cooperativa, pero adelanta “cero tolerancia” con cualquier equipo
Ocho de ellas ya habían sido descongeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera para pagar a los trabajadores
No sería la primera ocasión que las autoridades fiscales de nuestro país se metan en el futbol, aunque sí podría ser la primera en la que lo hagan de manera pareja, para detectar anomalías
English02/06/2020
Mexican authorities block bank accounts linked to the Jalisco Nueva Generación Cartel
The UIF, led by Santiago Nieto, has been targeting the finances of Mexican drug cartels