Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que el club de futbol sólo es parte de la investigación a La Cooperativa, pero adelanta “cero tolerancia” con cualquier equipo
Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que el club de futbol sólo es parte de la investigación a La Cooperativa, pero adelanta “cero tolerancia” con cualquier equipo
Ocho de ellas ya habían sido descongeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera para pagar a los trabajadores
No sería la primera ocasión que las autoridades fiscales de nuestro país se metan en el futbol, aunque sí podría ser la primera en la que lo hagan de manera pareja, para detectar anomalías
The UIF, led by Santiago Nieto, has been targeting the finances of Mexican drug cartels
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que figuran servidores públicos ligados al CJNG; la institución trabajó junto a la DEA para ubicar a operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero
Las cuentas del presidente de Cooperativa La Cruz Azul fueron congeladas desde el pasado 28 de mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF
The UIF accused three Cruz Azul directors of alleged money laundering and organized crime
