La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque se mantienen bloqueadas las cuentas bancarias de la casa de estudios, la institución recibe recursos federales y estatales para pago de nómina y subsidios
Nación15/06/2020
Congelan cuentas de tres alcaldes, entre ellos el del municipio donde mataron a Giovanni López
Fuentes federales confirmaron que la UIF congeló los activos del edil Eduardo Cervantes Aguilar, de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y del municipio mismo donde ocurrió el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales
Desde hace unos meses se sabe que las autoridades dan seguimiento a los principales operadores políticos del “Cuau”, algunos de los cuales lo acompañaron en casi toda su carrera deportiva
La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio de colaboración mediante el cual buscarán acabar con la impunidad y la corrupción
Si en las pesquisas hallan anomalías darán vista a la FGR
Desbalance
Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos mediante una suspensión provisional
Satiago Nieto, titular de la UIF, dijo que se buscan generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo al futbol
Negocios08/06/2020
México sigue reprobado en lucha anticorrupción, según Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020
En su segunda edición, México obtuvo una puntuación de 4.55 desde el 4.56 que reportó en 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló a EL UNIVERSAL Deportes, cómo ha sido la relación con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX