La denuncia fue presentada este martes y en ella se señala que los desvíos millonarios por parte del exdirector de Pemex ocurrieron entre 2012 y 2016
Nación30/07/2021
Juez reabre investigación contra magistrado José Luis Vargas por enriquecimiento ilícito
Tras la decisión del juez, el presidente del Tribunal Electoral señaló que mantiene respeto total a las decisiones del Poder Judicial, aunque en este caso no comparte dicha determinación
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que a su llegada a la dependencia encontró la lista, y el nombre clave para el seguimiento de López Obrador era "El Gallo"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
UIF acusa a exdirector de Pemex por desvío de recursos públicos y lavado de más de 3 mmdp; existe red de 33 empresas
La UIF detalló que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras Lozoya fue director de Pemex
El gobernador electo de San Luis Potosí aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera a quien investiga es a Octavio Pedroza, quien fue candidato de la coalición “Sí por San Luis”
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera", señaló el juez