Una cuenta del gobernador de Tamualipas fue desbloqueda por orden de un Tribunal, pero el mandatario sigue inhabilitado, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF
Nación14/04/2022
Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; "no es un fondo inmobiliario", dice
Por medio de Twitter, Pablo Gómez señaló que "el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función"
A través de un comunicado, el INE respondió a la afirmación que hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a través de su cuenta de Twitter, sobre que los fideicomisos del organismo son ilegales
A través de su cuenta de Twitter el titular de la UIF realizó una interpretación del artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e indicó que establece la obligatoriedad de ir a votar
Roberto Rock L.05/04/2022
Los 100 de Pablo Gómez
El expediente que exhibe mayor madurez en el tema es el de Felipe Calderón
Nación27/02/2022
Diputado del PAN exige a la UIF investigar espectaculares en apoyo a AMLO en Veracruz
Carlos Valenzuela acusó a Morena de instalar los anuncios en plena veda electoral por la revocación de mandato
Cartera17/02/2022
Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero; frenan el desarrollo empresarial, dice
El organismo considera lamentable que se afecte a empresas al congelar cuentas por sospecha de lavado de dinero; asegura que afectará operaciones de las empresas
Aprueban diputados eliminar la obligación de la UIF de ser la que se encargue de avisar a los clientes cuando se les congelen los fondos
De acuerdo a la minuta aprobada por el Pleno, la responsabilidad de informar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas quedará a cargo de los bancos
Nación09/02/2022
UIF da seguimiento a caso Ficrea; defraudados piden se les devuelva el 100% de sus ahorros
En reunión con ahorradores defraudados, la UIF aseguró que continuará alimentando la denuncia de lavado de dinero contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea