Nación27/03/2023
Abogado de García Cabeza de Vaca demanda a extitular de la UIF por fabricación de delitos
Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan
Nación16/03/2023
Caso Odebrecht: Emilio Lozoya tramita amparo para que no se reconozca como víctima a Pemex
El exdirector de Petróleos Mexicanos tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas de los presuntos sobornos de la constructora brasileña a Petróleos Mexicanos y a la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación09/03/2023
UIF revela entramado de empresas encabezadas por García Luna para sacar dinero de México al extranjero
Los contratos ayudaron al exsecretario de Seguridad a sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados
Nación09/03/2023
UIF revela contratos gubernamentales con empresas vinculadas a García Luna en sexenio de Calderón
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que ninguno de esos contratos no fueron sometidos a licitación alguna y fueron suscritos por 316 millones 665 mil 995 dólares
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló el esquema de empresas encabezadas por el exsecretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados
Nación09/03/2023
“No es simplemente un familiar”, esposa de García Luna participó en entramado de corrupción: Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que Cristina Pereyra administra cuatro departamentos en Florida que están a nombre de ella sobre los cuales hay un juicio civil en la Corte de Miami
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que la transferencia bancaria a una de las empresas del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón fue por un millón 160 mil pesos
Nación02/03/2023
AMLO pide a UIF amplíar información sobre denuncia contra Genaro García Luna en corte de Florida
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario
Nación21/02/2023
Tribunal revoca sentencia de amparo a esposa de García Luna por inclusión en Lista de personas bloqueadas
La UIF había incluido Cristina Pereyra entre la red de presunta corrupción del recién acusado Genaro García Luna
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de fondos "robados" afirma que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares