Pemex y la UIF subieron de 10 a 30 millones de dólares el monto por los casos Odebrecht y Agronitrogenados
Elecciones17/07/2023
No preocupa El Fisgón, sino que titular de la UIF use aparato del Estado para perseguir opositores: Marko Cortés
Este fin de semana se difundieron en redes sociales fragmentos de una conferencia encabezada por Pablo Gómez y el cartonista, donde se acusó a la oposición sobre el posible uso de la violencia para subir en encuestas
Nación16/06/2023
Juicio contra García Luna por corrupción en EU es definitivo e inatacable, asegura Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo
Nación25/05/2023
"En ningún momento existió un desvío de recursos”, familia Weinberg responde a acusaciones por caso García Luna
La aclaración por parte de la familia Weinberg se da luego de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, expusiera que miembros de la familia estaban relacionados a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad
Nación23/05/2023
Tribunal niega amparo a García Luna para salir de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera logró acreeditar la inclusión del exsecretario de Seguridad en la lista, tras una solicitud de la DEA
Nación22/05/2023
Investigan a funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal por contratos ligados a García Luna
Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares
Nación09/05/2023
Crece número de mexicanos que usan los mercados de arte para lavado de dinero: Pablo Gómez
Al ser cuestionado si los narcotraficantes estarían lavando dinero a través del mercado del arte, el titular de la UIF rechazó dicha teoría y aseguró que lo hacen en otros mecanismos
Nación14/04/2023
Defensa de Lozoya espera "pronta respuesta" de la UIF sobre firma de acuerdos reparatorios
Uno de los acuerdos implica que el exdirector de Pemex continúe colaborando con FGR para informar sobre los sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto
La líder de comerciantes ambulantes fue incluida en la lista de personas bloqueadas derivado de una investigación en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Nación30/03/2023
Defensa de Lozoya responde a AMLO: monto de reparación por Odrebecht y Agronitrogenados los fijó Pemex y UIF
Los abogados pidieron al presidente López Obrador autorizar "para que se fije fecha y hora de cara a firmar los acuerdos correspondientes ante el órgano jurisdiccional”