Cartera07/12/2023
A más de 43 mil mdp asciende el monto de recursos ilícitos generados en México: UIF
Hacienda presentó el documento "Evaluación Nacional de Riesgos 2023" a la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
Tendencias03/10/2023
Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Nación03/10/2023
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
En marzo de 2023, la defensa de Lozoya Austin expuso que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera no debían ser considerados víctimas u ofendidos de los presuntos sobornos de la constructora brasileña
Metrópoli07/09/2023
Esta es la lista de las bandas criminales y cárteles a las que han congelado 3 mil 660 cuentas en la CDMX
Monto bloqueado por operaciones con recursos de procedencia ilícita es de 113 millones 708 mil 76 pesos, 113 mil 502 dólares y 992 euros: Hacienda; Unión Tepito, entre las más afectadas
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo también manifestó sus intenciones de buscar una senaduría para 2024
Nación24/07/2023
Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta "mordida" de 8.4 mdd
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
El Caballito
Nación18/07/2023
Xóchitl Gálvez alista denuncia ante FGR por filtración de datos personales en la mañanera
Tras revelarse contratos de sus empresas, la senadora denunciará al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda y al titular de la UIF