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Denuncian lavado en Cooperativa Cruz Azul
2019-04-02
Acusan socios y trabajadores ante FGR blanqueo de 191 mdp; buscan deslindarse de cualquier responsabilidad legal por el delito
2017-11-12
Según la investigación del caso “Paradise Papers”, la congregación religiosa, presente en todo el mundo pero con mayor incidencia en México, España, Argentina e Italia, gestionó sus ingresos en paraísos fiscales desde 1992
2017-11-06
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basó en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros, procedentes de un bufete internacional de abogados con sede en las Bermudas
2017-11-06
En México, el SAT reconoce a 46 países como paraísos fiscales entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Gibraltar, las islas Caimán, Hong Kong, las islas Azores, Kuwait, Qatar, las islas Malvinas o Groenlandia
2017-11-06
Ministros de Finanzas de la Unión Europea discutirán la creación de la lista luego de que se publicara en medios una serie de documentos financieros que mostraron presuntos acuerdos de destacadas figuras públicas con paraísos fiscales
2017-11-06
Investigación revela nexo de miembros del gobierno de Trump con Rusia
2017-11-05
Según una investigación denominada "Papeles del Paraíso", 127 líderes internacionales, entre ellos Bono, Madonna y un colaborador de Justin Trudeau, están vinculados a sociedades en paraísos fiscales
2017-10-18
El auto de Daphne Caruana estalló el lunes en Malta; ella evidenció las conexiones del país con paraísos fiscales
Recibe SAT información de cuentas bancarias de mexicanos de 43 países
2017-09-04
El paso a seguir es procesar toda la información que recibieron para cruzarla con la base de datos del órgano recaudador de impuestos para poder determinar si hay alguna diferencia entre lo declarado y enterado por los contribuyentes
2016-12-03
Según informa el diario español El Mundo, el futbolista portugués pudo haberlo hecho para eludir el pago de impuestos