You are here

Mexican government blacklists former Pemex executive director
2019-05-23
According to sources, Emilio Lozoya was barred from holding public office for 10 years
Tres de los cuatro señalados han sido detenidos en París, Londres y Boston; el cuarto se encuentra prófugo
2018-12-04
Los acusados, vinculados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes del mundo a mover dinero sin ser detectado para no pagar impuestos, fueron acusados por cargos de lavado y evasión fiscal
Noé Castañón, senador priísta
2018-08-30
La ex esposa del priísta acusa, además de violencia, uso de influencias pues Castañón es hijo de un ex ministro de la Corte y ex secretario de Gobierno de Chiapas
Lionel Messi, nuevamente involucrado en los Panama Papers
2018-06-20
Tras el escándalo de los Panamá Papers y las discusiones con Mossack Fonseca, la historia parece no haberse terminado
Karime Macías en Londres, Karime Macías esposa de Javier Duarte, Karime Macías en cajero automático, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, Javier Duarte,
2018-06-01
La parlamentaria Helen Goodman precisó que los cambios legislativos ya se dieron y están plasmados en la Ley de Sanciones Antilavado de Dinero, pero ésta entrará en vigor dentro de dos años, por lo que el caso Karime no es responsabilidad directa del gobierno inglés
Alud de “Panama Papers” llevó a cierre al poderoso despacho jurídico panameño
2018-03-14
El Grupo Mossack Fonseca, nervio central de la trama mundial de filtraciones sobre evasión de impuestos que estalló en abril de 2016, anunció hoy que, obligado por el impacto del escándalo, decidió cerrar operaciones a finales de este mes
2017-12-06
El bloque comunitario europeo incluyó al país centroamericano en un listado negro junto a otros 17 países y territorios de América, Asia, África y Oceanía
2017-11-06
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basó en la filtración de 13.5 millones de documentos financieros, procedentes de un bufete internacional de abogados con sede en las Bermudas
2017-11-06
Se abrió una nueva investigación periodística sobre evasión de impuestos y habría dos jugadores de la Selección Mexicana involucrados
2017-08-17
Public works are awarded through a bidding, yet the authorities reviewing the tenders are far too lenient